SQUAREDFINANCIAL曝雷吞食投資人14w盈利？背後果然大玩混淆牌照大陷阱！

2024-05-30 9:21:19 金融资讯 要懂汇

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SQUAREDFINANCIAL

神探在瀏覽客訴時發現，從去年底開始到現在SQUAREDFINANCIAL平方金融的客訴開始密集出現，聊天中聽匯友提及平方金融，看來平方金融也是相對活躍的券商之一。

今天就從SQUAREDFINANCIAL平方金融的官網入手開始調查，看看客訴中提到的卡盤，無法出金究竟是哪些原因？

官網

https://sc.sqfin.cn/zh（已無法訪問）

國內：https://www.sqfin.sc/zh

國外：https://www.sqfin.sc/

進入官網後神探發現默認為中文語言，國人投資人當屬SQUAREDFINANCIAL主要目標人群，但是當切換成英文後，懂哥發現風險警告條款中有變化。

在中文網頁中展示出了大量的監管牌照：

塞浦路斯證券交易委員會CYSEC：329/17.

英國金融行為監管局FCAEEA：788360.

德國聯邦金融管理局BaFin：149174.

法國金融市場管理局AMF：71593.

西班牙國家證券市場委員會CNMV：4421.

塞舌爾金融市場管理局FSA：SD024.

在英文官網中展示出的是英國監管：

SquaredFinancial(Seychelles)Ltd經英國金融服務管理局(FCA)授權並受其監管，許可證號為SD024。同時說明受限制的國家/地區：伊朗、朝鮮、古巴、敘利亞、白俄羅斯、緬甸、俄羅斯、南蘇丹、委內瑞拉和也門。

官網信息不一致？英國FSA的監管含金量極高，為什麼只單單展示在英文網頁中呢？那麼國人交易的賬戶究竟開在哪裡？是受到哪個國家的金融局監管呢？

我們先來按照含金量過濾一下牌照，看看監管是否有效。

賽普勒斯

神探查詢到了SQUAREDFINANCIAL展示出的塞浦路斯牌照，持牌實體名稱為【SquaredFinancial(CY)Ltd】但是我們在曾用名欄發現該牌照原所屬名為【AspideFinancialLimited】的公司。

通過第三方平台公司註冊查詢後發現，SQUAREDFINANCIAL與AspideFinancial關係密切，多家公司改名前都名為【AspideFinancial】，不難看出，【AspideFinancial】是SQUAREDFINANCIAL前身。

是什麼原因導致本就是金融公司旗下公司全部改名？是金融公司股權結構發生重大變化？還是資金盤常有的“換皮”洗刷掉投資人和各大平台的記憶？最這得問問SQUAREDFINANCIAL究竟想打什麼算盤了！

英國

SQUAREDFINANCIAL在官網展示出的英國金融服務管理局(FCA)授權並受其監管牌照【SquaredFinancial(Seychelles)Ltd】許可證號為SD024。但是神探並未查詢到！已核實【SquaredFinancial(Seychelles)Ltd】不受英國FCA監管。

吸引新手投資人的“花瓶”牌照，居然還是冒牌貨！

那神探不如直接查詢SQUAREDFINANCIAL用來和投資人發生真實交易的牌照究竟開在哪裡。

MT4和MT5上都SQUAREDFINANCIAL開設了兩家交易賬戶，位於塞浦路斯的【SquaredFinancial(CY)Limited】和位於塞舌爾的【SQSeyLtd】。

我們回到SQUAREDFINANCIAL的官網查詢一下風險披露協議。

在中文網站的法律文件風險披露中SQUAREDFINANCIAL與投資人協議的實體為【SQUAREDFINANCIAL(SEYCHELLES)LTD】是塞舌爾公司。

在塞舌爾金融服務管理局確實查詢到了該公司，該公司受到塞舌爾的監管。

因此，和投資人發生真實交易且簽定合約的公司是塞舌爾實體【SQUAREDFINANCIAL(SEYCHELLES)LTD】。繼失效的英國牌照之後，塞浦路斯牌照同樣淪為“花瓶”！

而塞舌爾的牌照屬於離岸監管，含金量遠不如大國監管，資金有被挪用的風險。即使MT4/MT5上開設了兩個交易用的實體，SQUAREDFINANCIAL也會依照風險合約將賬戶開在塞舌爾【SQUAREDFINANCIAL(SEYCHELLES)LTD】之下！參考近期SQUAREDFINANCIAL惡意扣除投資人14W刀的盈利大曝雷事件！是否出金，多久出金，何時能出金便是投資人入金之後的大難題了！