前 GPB Capital 执行官被控 18 亿美元诈骗罪并认罪

据一位知情人士透露，前 GPB Capital Holdings 董事总经理被指控参与一项 18 亿美元的庞氏骗局，美国检察官称该平台诈骗了数千名投资者。

佛罗里达州那不勒斯的杰弗里·拉什 (Jeffrey Lash) 与 GPB 创始人兼前首席执行官大卫·詹蒂莱 (David Gentile) 以及另一位高管在 2021 年被起诉，美国称这名高管利用这笔资金来弥补资金短缺和充实自己，而不是为客户争取回报。

根据美国SEC的一份相关投诉，约有 17,000 名投资者受到影响，其中约有 4,000 名是老年人。如果这些指控得到证实，这将是自伯纳德麦道夫和罗伯特艾伦斯坦福的大规模欺诈行为曝光以来针对个人投资者的最大此类计划之一。

这位不愿透露姓名的知情人士说，最初对这些指控拒不不认罪的拉什定于周二在纽约布鲁克林的美国治安法官佩吉·郭 (Peggy Kuo) 的听证会上改变他的认罪。该案件列出了认罪听证会，但未提供详细信息。 

拉什的律师罗伯特·戈特利布 (Robert Gottlieb) 没有立即回复就请求发表评论的电话和电子邮件。布鲁克林联邦检察官 Breon Peace 的发言人没有回复寻求评论的电子邮件。

如果罪名成立，金泰尔将面临长达 20 年的监禁，其中包括证券欺诈，以及高达 500 万美元的罚款。GPB 配售代理 Ascendant Capital 的所有者、得克萨斯州奥斯汀的 Jeffrey Schneider 也被起诉。

根据纽约总检察长 Letitia James 于 2021 年提起的另一项诉讼，GPB 使用这笔资金补贴三位高管的私人飞机和豪华旅行。詹姆斯声称，付款进入了他们的个人银行账户和家庭成员，金泰尔甚至用这笔钱购买了一辆法拉利。她估计欺诈金额超过 7 亿美元。

一直监督此案的美国地区法官黛安·古吉拉蒂 (Diane Gujarati) 已安排对所有三名被告的审判于 2024 年 6 月 3 日开始。2 月，她驳回了对欺诈规模提出质疑的辩方论点。