惊爆！“江合资本”操盘手揭露境外杀猪盘内幕

想要透彻地了解杀猪盘，最好是通过“受害者”与杀猪盘“操盘手”两个面去了解。日前，上海某检察院对涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪对吴某、陈某提起公诉，其幕后的一例诈骗案浮出水面，天网君带大家来剖析和解读一下。

实例

2020年11月，投资者小贝来到上海市公安局清浦分局报案，声称自己遭遇了诈骗。10天之前，小贝在家刷手机，偶然结识的网友诱导他下载了“江合资本”APP。该APP中可充值人民币兑换比特币，随后投资。小贝被拉入“投资指导群”后，群内多名网友告诉小贝“在这个软件上可以赚大钱”。没经住诱惑的小贝开始向软件中投钱。

开始的几天，投资效益良好，小贝便不断充值，累计至十几万元。没想到，小贝的投资很快就开始亏损，心急的他听信了群内“专家”的意见加码，直至陆续充值了105万元。当小贝想要将剩下的余额提现时，发现平台无法成功操作，他这才意识到自己被骗了。

警方根据案件线索，在2020年12月25日，在福建等多个省份抓获涉案人员杨某等人（另案处理），并锁定了一个在柬埔寨的诈骗团伙及其境内外负责运输诈骗团伙成员的“蛇头”渠道。经检察机关引导侦查，公安机关通过开展线索查证及目标锁定，于今年3月6日至3月13日，在福建、河南、湖南、黑龙江等地一举抓获“蛇头”及诈骗团伙成员十余人（均另案处理）。6月7日，该案被移送至上海青浦区检察院审查起诉。

该案中的吴某及其前夫陈某对这对搭档引起了检查机关的注意。经查，年近40的吴某曾在柬埔寨创建“萍姐”组，一度成为该犯罪团伙的“小头目”，她的“萍姐”组与另外两名犯罪同伙（已被判刑）的“欢喜”组、“二十”组并列“江合资本”三大组，手下有十余名“猪仔”，诈骗被害人不计其数。

吴某供述：“我没什么文化，不懂法律，初中毕业就在餐厅做服务员，还卖过酒、摆过地摊。认识陈某后结婚，生了两个儿子，现在分别在读高中及技校班。”“2020年的时候，我和陈某离婚，认识了开KTV的‘德哥’，‘德哥’说他的老板‘强哥’在柬埔寨开了更大的KTV，看中了我的推销能力，想让我去推销酒水，我就决定去了。但陈某不放心我，要和我一起过去。”

原来吴某和陈某起初在柬埔寨确实是从事销售行业，但没过多久便被“强哥”的犯罪团伙吸引。“强哥”团伙下分三个小组，吴某和陈某很快成为其中一组的组长，把该组命名为“萍姐”组。在组长之下设有多名“猪仔”组员，负责在各类聊天软件使用账号聊天引流，骗取对方信任后，根据对方偏好发送赌博网站下载链接或“教授”投资理财“技巧”，在被害人被吸引下载软件后，便将其拉至QQ群或微信群内。实际上，群中除被害人外其余大多是犯罪团伙成员，众人烘托气氛，带动被害人不断加码，借机获利。

如何做到稳赚不赔呢？吴某供述：“因为诈骗平台内的数据都是后台操控的，客户看到的数据都是假象，我们通过修改数据让客户以为赢钱了赚钱了，其实客户最终盈利的钱都是无法提现的。”

“我记得曾经骗过一个男大学生，假装成年轻女孩获取他信任后发展成恋爱关系，利用他的轻信，很短时间我就骗了6万余元，后来觉得他无利可图了，就把他拉黑了。”吴某说。

这样的案例比比皆是。最终，吴某、陈某选择认罪认罚，并自愿退赔部分违法所得。该院于7月17日依法对二人提起公诉。

提醒

在“杀猪盘”的受害者中，不乏高学历、家境优渥，有一定的投资经验的海外党。不少受害者被骗巨额财产后，不敢与家人和亲友说，就是不敢相信自己会上当受骗。如何防止杀猪盘发生在自己身上呢？首先是网络交友需谨慎，凡是涉及金钱的一律免谈；其次，不要贪财，天上不会掉馅饼；最后，不要迷失自我，多与家人沟通，避免被他人情绪操控。此外，可以在手机上下载一个国家反诈中心APP。